Comment détecter les fraudes aux entreprises ?

La fraude au sein de l’entreprise est le cauchemar majeur de tout responsable de société. Elle peut entraîner plusieurs conséquences souvent indélébiles telles qu’une mauvaise réputation, la chute du cours en bourse, et bien évidemment la perte financière. Il est donc important pour tout chef d’entreprise de prendre des mesures solides et rigoureuses pour la détecter et la traiter pendant qu’il en est encore temps. Découvrez ici le moyen le plus efficace d’affronter ce problème qui peut être à la base d’une baisse importante du chiffre d’affaires de votre société chaque année.

Faire appel à un détective privé pour détecter une fraude

Bien qu’il soit peu connu du public, le travail de détective privé a considérablement évolué ces dernières années. Il est désormais reconnu par l’article L.621-1 du Code de la sécurité intérieure, qui le définit comme une profession libérale qui consiste à recueillir des renseignements pour la défense des intérêts de ses clients. Il s’agit donc désormais d’un métier à part entière qui peut s’exercer n’importe où sur le territoire français, et au-delà.

Le rôle du détective privé est de mener des enquêtes sur demande d’un particulier ou d’une entreprise pour rassembler des informations pouvant servir au cours d’une procédure judiciaire. Il est généralement sollicité pour apporter les preuves nécessaires au règlement d’un litige entre deux parties. Il doit par conséquent faire preuve de moralité, de légalité et de légitimité dans l’exercice de sa fonction.

Si vous êtes confronté à une fraude au sein de votre entreprise, demander les services d’un détective privé peut s’avérer une solution efficace. Vous pouvez vous rendre sur ce site pour prendre rendez-vous avec une agence de conseil spécialisée dans les enquêtes de ce type. Celle-ci vous fournit gratuitement le devis correspondant au type d’investigation que vous souhaitez entreprendre, dans les plus brefs délais.

Dès la signature du contrat de mandat, un détective spécialiste ou généraliste est mis en charge de votre dossier et assure la collecte des preuves nécessaires à son dénouement. Une fois sa mission terminée, il vous transmet un rapport contenant toutes les informations réunies au cours de son enquête. Ce document est accepté par le tribunal et peut contribuer à la défense de vos intérêts.

Il est aussi important de noter que le détective privé exerçant une profession libérale peut accepter ou refuser la mission que vous lui proposez sans avoir à se justifier. Cela peut arriver lorsqu’il suspecte un manque de transparence ou lorsqu’il est déjà occupé à enquêter sur une autre affaire importante.

Les types de fraudes les plus courantes en entreprise

La fraude en entreprise peut se présenter sous plusieurs formes parce que les personnes mal intentionnées utilisent divers procédés pour atteindre leurs objectifs. Voici une liste non exhaustive de fraudes auxquelles vous pouvez être confronté en tant que chef d’entreprise.

La fraude à l’assurance

Ce type de fraude se présente souvent sous la forme d’une fausse déclaration d’accident ou de sinistre, dans le seul but d’encaisser un dédommagement. Le type le plus fréquent de fraude à l’assurance est la déclaration d’incendie. Lorsque ce délit est découvert, il est puni par la loi, d’une amende de 375 000 euros et d’une peine de 5 ans de prison.

La concurrence déloyale

C’est l’ensemble des actions effectuées par une entreprise dans le cadre d’une offre de marché par exemple, pour nuire à une autre entreprise qu’elle considère comme concurrente. Le Code Civil a défini 4 types d’attitudes pouvant être interprétées comme de la concurrence déloyale :

• le parasitisme,
• le plagiat,
• le dénigrement,
• la désorganisation.

Ce type de fraude est puni par le paiement d’une amende à titre de dommages et intérêts à l’entreprise victime de concurrence déloyale.

Le vol de marchandise

Il peut être défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Peu importe le cadre dans lequel il est commis, le vol représente un délit sévèrement puni par l’article 311-1 du Code pénal. Sa sanction dépend généralement de l’objet volé et des antécédents des salariés impliqués. En entreprise, il représente l’une des fraudes les plus fréquentes et les plus redoutées parce qu’il affecte non seulement le chiffre d’affaires de la société, mais aussi souvent la fiabilité de cette dernière face à ses partenaires.

La contrefaçon

La contrefaçon est le type de fraude en entreprise qui consiste à se servir d’un brevet ou d’une marque sans avoir au préalable reçu l’autorisation de son propriétaire. C’est une forme d’usurpation du bien d’autrui qui est parfois associée au délit de la concurrence déloyale. Elle nuit considérablement à la société qui en est victime, au point de la faire tomber en faillite dans certains cas, si elle n’est pas rapidement découverte et dénoncée. Ce délit est puni par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 euros et une peine de 3 ans de prison.